BLANQUEO INTERNACIONAL DE CAPITALES JUAN MIGUEL DEL CID GOMEZ
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- Género Lecturas complementarias
- Editorial DEUSTO
- Año de edición 2007
- ISBN 9788423425907
- Idioma Español
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Resumen
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de criminalidad organizada dedicadas a actividades como el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas, la inmigración clandestina, el soborno y los fraudes financieros, entre otras.
Para que estas redes puedan utilizar los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que distanciar el dinero de su origen mediante el oportuno proceso de blanqueo.
